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近期，在公安部经侦局、公安厅经侦总队、锡林郭勒盟公安局经侦支队的和谐部署下，锡林浩特市公安局经侦大队获胜破获统共国表里通同罪人生意外汇、涉案金额高达21亿元的跨国境罪人权术案，一举执获国内团伙犯法嫌疑东说念主3名。该案件犯法手法之守秘、涉案金额之大，在寰宇也极为忽视。

循线跟踪，挖出荫藏跨国大案

期间回溯到2024年3月，锡林浩特市公安局经侦大队接到一条上司交办对于某海外换汇汇款公司涉嫌从事罪人生意外汇权术活动的遑急印迹。接到印迹后，锡林浩特市公安局经侦大队赶紧组织民警展开访谒，经初步研判发现，某海外换汇汇款公司栽培于2013年，注册地址在加拿大温哥华市，持有加拿大金融派司，在加拿大境内领有六家实体门店，关某系该公司首创东说念主、本色摒弃东说念主、总司理。办案民警从盘根错节的数据流、资金流中发现，账户资金均为整进散出、快进快出，波及金额较大，背后可能荫藏着一个跨国境从事罪人权术的犯法团伙。鉴于案情的紧要性和复杂性，锡林浩特市公安局党委高度青睐，立即抽调精干警力栽培专案组，于2024年6月23日对某海外换汇公司涉嫌罪人权术一案进行立案侦办。

“一霸手”带头领办攻坚

案件侦办经由中，锡林郭勒盟公安局党委委员、锡林浩特市政府副市长、公安局党委文告、局长石凯龙既当“指点员”又当“往复员”，第一期间组织专案组召开案情分析会亚洲BT，接洽制定探员决议，组织开展精确高效的数据查询、证东说念主扣问、把柄网罗固定，对要道性把柄躬行审查，实时跟进调和并带领案件侦办责任。

数据赋能，揭开犯法谜团

案件波及海量资金交易数据，专案组在全面调取可能涉案的银行账户活水基础上，梳理出用于生意外汇的银行账户，民警们夙兴昧旦，每天与数据作战、与期间竞走，围绕关某海外换汇公司使用的56个地下银号账户，拓展出300多个可疑账户，调取上百万条海量数据进行关系碰撞分析，延展出2000多个交易账户进行梳理研判，并将数据碎屑拼出一幅了了完满的犯法东说念主员组织框架图，从而理清了东说念主员关系、资金流向和交易链路。

经查明，犯法嫌疑东说念主关某系犯法团伙头目，其欺诈某海外换汇汇款公司总司理的身份，在中华东说念主民共和国境内以何某为客服东说念主员，来某某为记账东说念主、档案制作主说念主，都某为公司网页爱戴和制作主说念主员的支属关系为纽带发展合营团伙。该团伙通过向国内换汇东说念主员提供国内收款账户，或以合营的地下银号账户为平台安排国表里主要成员进行罪人换汇。

利剑出鞘，奔袭沉缉嫌犯

法网悄然展开，利剑准备出鞘。在前期轨迹跟踪、轮廓研判的基础之上，专案组发现犯法嫌疑东说念主何某(关某太太)购买了7月18日飞往加拿大的机票，何故某已取得加拿大国籍，存在逃窜的可能，专案组立即禀报上司实时收网，经报公安厅经侦总队、公安部经侦局批准，专案组于2024年7月17日开展和谐收网打击举止，并制定了周至的执捕决议。在锡林郭勒盟公安局技网支队的全力配合下，派出三个执捕组兵分两路，别离在河北秦皇岛市、天津市执获了何某、来某某、都某等犯法嫌疑东说念主。现场查获东说念主民币汇兑外币纸制档案950余份、电脑内存储汇兑未打印的汇兑档案500余份、手机微信客户汇兑群聊2500个，纸质与电子汇兑档案梳理出波及30余个省（市、自治区）的589名汇兑东说念主员，汇兑金额高达21余亿元，罪人赢利约9000余万元。经审讯，犯法嫌疑东说念主何某、来某某、都某对关某摒弃下的某换汇公司从事罪人权术外汇业务及团伙的防御单干供认不讳。

集群战役，延长打击触角

经进一步探员发现，关某等东说念主通过与上海、广东、天津、四川、山东、浙江、河南等地的7个地下银号及安徽、山东、云南等地的3个侨民中介进行合营开展罪人权术换汇业务，波及26个省市区的1010个由地下银号摒弃的收款账户，并取得了多个欺诈地下银号外汇资金流虚开荒票进行出口退税的案件印迹。

经公安部经侦局组织的和谐研判，民警高质高效完成了7个地下银号团伙与3个罪人侨民中介的研判责任，并获胜发起寰宇性集群战役，溯源、断链、破网绝对毁坏团伙组织，坚强斩断犯法链条亚洲BT，全力爱戴外汇处治次第和金融安全剖判。