证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2024-076
债券代码：123229 债券简称：艾录转债
上海艾录包装股份有限公司
对于“艾录转债”可能悠闲赎回条件的教唆性公告
本公司及董事会整体成员保证信息涌现内容确切凿、准确和圆善，莫得虚
假记录、误导性论说大要紧要遗漏。
相当教唆：
自 2024 年 10 月 24 日至 2024 年 12 月 4 日技艺，上海艾录包装股份有限公
司（以下简称“公司”）股票已有 10 个来去日的收盘价钱不低于“艾录转债”当
期转股价钱的 130%（含 130%），后续可能会触发“艾录转债”的有条件赎回条
款，若触发前述有条件赎回条件，字据《上海艾录包装股份有限公司向不特定对
象刊行可调治公司债券召募诠释书》（以下简称“召募诠释书”）中的关联章程，
公司董事会届时有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或
部分未转股的“艾录转债”。敬请刚劲投资者详确了解可调治公司债券关联章程，
并顾问公司后续公告，看重投资风险。
一、可调治公司债券（以下简称“可转债”）基本情况
（一）可调治公司债券刊行情况
经中国证券监督处罚委员会《对于甘心上海艾录包装股份有限公司向不特定
对象刊行可调治公司债券注册的批复》
（证监许可﹝2023﹞1928 号）批准，并经
深圳证券来去所甘心，上海艾录股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10
月 23 日向不特定对象刊行（向社会公建设行）可调治公司债券 5，000，000 张，每
张面值东说念主民币 100 元，召募资金总和为东说念主民币 500，000，000.00 元，扣除不含税发
行用度后，召募资金净额为东说念主民币 490，193，613.19 元。上述召募资金已于 2023 年
字2023第 ZA15429 号《验资回报》。
（二）可调治公司债券上市情况
经深圳证券来去所（以下简称“深交所”）甘心，公司本次可转债于 2023 年
（三）可调治公司债券转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行戒指之日（2023 年 10 月 27 日）满
六个月后的第一个来去日（2024 年 4 月 27 日）起至可转债到期日（2029 年 10
月 22 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺延技艺付
息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱情况
字据《召募诠释书》刊行条件以及中国证监会对于可调治公司债券刊行的有
关章程，可转债的运转转股价钱为 10.15 元/股。
辘集公司 2023 年度权力分拨引申情况，
“艾录转债”的转股价钱作出相应调
整，调整前“艾录转债”转股价钱为 10.15 元/股，调整后转股价钱为 10.10 元/
股。具体内容详见公司涌现在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于“艾录
转债”调整转股价钱的公告》（公告编号：2024-041）。
二、有条件赎回条件可能建立的情况
（一）有条件赎回条件
在本次刊行的可调治公司债券转股期内，当下述两种情形的恣意一种出当前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转
股的可调治公司债券：
续三十个来去日中至少十五个来去日的收盘价钱不低于当期转股价钱 130%（含
；
当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调治公司债券握有东说念主握有的将赎回的可调治公司债券票
面总金额；
i：指可调治公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来去日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调整的情
形，则在转股价钱调整日前的来去日按调整前的转股价钱和收盘价钱打算，在转
股价钱调整日及之后的来去日按调整后的转股价钱和收盘价钱打算。
（二）有条件赎回条件可能建立的情况
自 2024 年 10 月 24 日至 2024 年 12 月 4 日技艺，公司股票已有 10 个来去
日的收盘价钱不低于“艾录转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），若在畴昔
触发“艾录转债”的有条件赎回条件（即“在转股期内，公司股票承接三十个交
易日中至少有十五个来去日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%）”），
届时字据《召募诠释书》中有条件赎回条件的关联章程，公司董事会届时有权决
定是否按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的“艾录转
债”
。
三、风险揭示
公司将字据《可调治公司债券处罚目标》《深圳证券来去所创业板股票上市
法例》《深圳证券来去所上市公司自律监管带领第 15 号——可调治公司债券》
等关联章程以及《召募诠释书》的计议商定，于触发“有条件赎回条件”时点召
开董事会审议决定是否赎回“艾录转债”，并实时本质信息涌现义务。
敬请刚劲投资者详确了解可调治公司债券关联章程，并顾问公司后续公告，
看重投资风险。
特此公告。
上海艾录包装股份有限公司
董事会
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