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证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2024-099
债券代码：123103 债券简称：震安转债
震安科技股份有限公司
对于“震安转债”赎回实行的第一次辅导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息表露的内容真确、准确、竣工，莫得装假
纪录、误导性述说或环节遗漏。
颠倒辅导：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公
司（以下简称“中登深圳分公司”）核准的价钱为准。
“震安转债”将在深圳证券交往所（以下简称“深交所”）
摘牌。债券执有东谈主执有的“震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手
转股日前撤销质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
妥当性处置要求的，不成将所执“震安转债”蜕变为股票，特提请投资者关切
不成转股的风险。
按照 101.43 元/张的价钱强制赎回，因现在“震安转债”二级阛阓价钱与赎回
价钱存在较大各异，颠倒提醒“震安转债”执有东谈主防卫在限期内转股，要是投
资者未实时转股，可能濒临亏蚀，敬请投资者防卫投资风险。
震安科技股份有限公司（以下简称“本公司”）股票价钱自2024年10月25
日至2024年12月3日本领，已知足连结30个交往日中有15个交往日的收盘价不低
于当期转股价钱的130%（含130%）。把柄《震安科技股份有限公司向不特定对象
刊行可蜕变公司债券召募阐明书》 （以下简称“《召募阐明书》”）的联系商定，已
触发“震安转债”的有条件赎回要求。
公司于2024年12月3日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八
次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回实行的议案》，都集当
前阛阓及公司自己情况，经过详细磋议，公司董事会、监事会应许公司愚弄“震
安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”一谈赎回。
现依据《上市公司证券刊行处置观念》、 《可蜕变公司债券处置观念》、
《深圳
证券交往所创业板股票上市司法》和本公司《召募阐明书》的联系要求，就赎回
联系事项向整体“震安转债”执有东谈主公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可蜕变公司债券刊行情况
经中国证券监督处置委员会于 2021 年 1 月 25 日出具的《对于应许震安科
技股份有限公司向不特定对象刊行可蜕变公司债券注册的批复》（证监许可
〔2021〕199 号）核准，公司本次可转债的刊行领域为东谈主民币 28，500.00 万元，
刊行数目为 285 万张，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总和 28，500.00
万元，扣除保荐及承销费 377.36 万元后的余额 28，122.64 万元已由保荐机构
（主承销商）于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司指定的召募资金专项存储账户。
经信永中庸管帐师事务所（零碎粗造合资）审验并出具“XYZH/2021KMAA50012
号”《验资阐明注解》。
（二）可蜕变公司债券上市情况
经深交所应许，公司 28，500 万元可蜕变公司债券于 2021 年 3 月 31 日起在
深交所挂牌交往，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。
（三）可转债转股期限
把柄《深圳证券交往所创业板股票上市司法》等联系司法和《召募阐明书》
的商定，公司本次可转债转股期自本次可转债刊行竣事之日满六个月后的第
一个交往日起至本次可转债到期日止，即自 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月
（四）可转债转股价钱历次诊治情况
把柄《深圳证券交往所创业板股票上市司法》等司法和《召募阐明书》的规
定，本次可转债的驱动转股价钱为 79.87 元/股。截止本公告日，历次可蜕变公
司债券转股价钱诊治情况如下：
整体鼓舞每 10 股派发现款红利 2.24 元（含税） ，以本钱公积金向整体鼓舞每 10 股
转增 4 股，揣度转增股本 57，600，000 股。把柄《召募阐明书》刊行要求以及中国
证监会对于可蜕变公司债券刊行的联系司法，震安转债的转股价钱由 79.87 元/股
诊治为 56.89 元/股，诊治后的转股价钱自 2021 年 6 月 11 日（除权除息日）起
收效内容详见公司 2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的
《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱诊治的公告》(公告编号：2021-052)。
整体鼓舞每 10 股派发现款红利 0.899765 元（含税） ，以本钱公积金向整体鼓舞每
款以及中国证监会对于可蜕变公司债券刊行的联系司法，震安转债的转股价钱由
息日） 起收效内容详见公司 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
表露的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱诊治的公告》(公告编号：
每股刊行价钱 54.72 元，召募资金总和为东谈主民币 249，999，975.36 元，公司总股
本由 242，659，195 股增多到 247，227，908 股内容详见公司 2022 年 9 月 27 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《震安科技股份有限公司以肤浅花式
向特定对象刊行股票上市公告书》。把柄《召募阐明书》刊行要求以及中国证
监会对于可蜕变公司债券刊行的联系司法，震安转债的转股价钱由 47.33 元/股
诊治为 47.47 元/股，诊治后的转股价钱自 2022 年 9 月 28 日起收效内容详见
公司 2022 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《震安科技
股份有限公司对于可转债转股价钱诊治的公告》(公告编号：2022-087)。
整体鼓舞每 10 股派发现款红利 0.8109 元 （含税） ，揣度派发现款红利 20，047，712.76
元（含税） ，不送红股，不以本钱公积金转增股本。把柄《召募阐明书》刊行要求
以及中国证监会对于可蜕变公司债券刊行的联系司法，震安转债的转股价钱由
息日） 起收效内容详见公司 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
表露的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱诊治的公告》(公告编号：
于当期转股价钱的 80%。公司董事会于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第七
次会议，审议通过了《对于董事会冷落向下修正“震安转债”转股价钱的议案》，
并将该议案提交公司 2024 年第一次临时鼓舞大会审议。2024 年 8 月 5 日，公司
召开 2024 年第一次临时鼓舞大会，应许向下修正“震安转债”的转股价钱，并
授权董事会把柄联系司法全权办理本次向下修正“震安转债”转股价钱联系的全
部事宜。同日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《对于向下修正
“震安转债”转股价钱的议案》。把柄公司 2024 年第一次临时鼓舞大会的授权，
董事会决定将“震安转债”的转股价钱向下修正为 8.52 元/股，修正后的转股价
格自 2024 年 8 月 6 日起收效内容详见公司 2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）表露的《震安科技股份有限公司对于向下修正“震安转
债”转股价钱的公告》(公告编号：2024-065)。
二、“震安转债”有条件赎回要求及触发情况
（一）有条件赎回要求
把柄《召募阐明书》的商定：
在本次刊行的可转债转股期内，要是公司股票连结三十个交往日中至少有十
五个交往日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可转
债未转股余额不及东谈主民币 3，000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息
的价钱赎回一谈或部分未转股的本次可转债。
当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可蜕变公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日
前的交往日按诊治前的转股价钱和收盘价打算，在转股价钱诊治日及之后的交往
日按诊治后的转股价钱和收盘价打算。
（二）触发赎回情形
中有 15 个交往日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），即不低于
赎回要求。
三、赎回实行安排
（一）赎回价钱及细目依据
把柄公司《召募阐明书》中对于提前赎回的商定，“震安转债”的赎回价钱
为 101.43 元/张。细目依据及打算历程如下：
当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可蜕变公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾） ，即从上一个付息日（2024 年 3 月 12 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 12 月 26 日）止的实质日期天数（算头不算尾），共 289 天。
每张可转债债券当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100×1.80%×289/365=
每张可转债债券赎回价钱=可转债债券面值+当期应计利息=100+1.43=101.43
元/张。
（二）赎回对象
本次赎回对象为 2024 年 12 月 25 日收市后在中登深圳分公司登记在册的“震
安转债”的一谈执有东谈主。
（三）赎回花式实时分安排
债”执有东谈主本次赎回的联系事项。
记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中国结算登记在册的“震安转债”。本次
赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。
年 1 月 3 日为赎回款到达“震安转债”执有东谈主资金账户日，届时“震安转债”赎
回款将通过可转债托管券商径直划入“震安转债”执有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）盘问形势：
盘问部门：公司证券部
盘问地址：云南省昆明市西山区棕树营街谈鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层，震
安科技股份有限公司
运筹帷幄电话：0871-63356306
运筹帷幄传真：0871-63356319
电子邮箱：liuf@zhenanpro.com
四、实质限制东谈主、控股鼓舞、执股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高等处置
东谈主员在赎回条件知足前的六个月内交往“震安转债”的情况
经公司自查，在本次“震安转债”赎回条件知足前 6 个月内，公司实质限制
东谈主、控股鼓舞、执股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高等处置东谈主员不存在交往
“震安转债”的情形。
五、其他需阐明的事项
（一）“震安转债”执有东谈主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股呈报。具体转股操作建议债券执有东谈主在呈报前盘问开户证券公司。
（二）可转债转股最小呈报单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，蜕变成股
份的最小单元为 1 股；合并交往日内屡次呈报转股的，将合并打算转股数目。可
转债执有东谈主请求蜕变成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及蜕变为 1 股的可转
债余额，公司将按照深交所等部门的联系司法，在可转债执有东谈主转股当日后的五
个交往日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期搪塞利息。
（三）当日买进的可转债当日可请求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股呈报后次一交往日上市流畅，并享有与原股份同等的权柄。
六、本次赎回的审议花式
（一）董事会和监事会意见
公司于 2024 年 12 月 3 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第
八次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回实行的议案》，都集
刻下阛阓及公司自己情况，经过详细磋议，公司董事会、监事会应许公司愚弄“震
安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”一谈赎回。
（二）讼师事务所法律意见
国浩讼师（上海）事务所出具了法律意见书，合计：闭幕本法律意见书出具
之日，公司本次赎回已知足《处置观念》《自律监管疏浚》及《召募阐明书》规
定的赎回条件；公司就本次赎回现实了现阶段必要的信息表露和决议花式，公司
尚需把柄《自律监管疏浚》的联系司法现实相应信息表露义务内容详见 2024
年 12 月 4 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《国浩讼师（上海）事
务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可蜕变公司债券之法律意见书》。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构民生证券股份有限公司合计：公司本次提前赎回“震安转
债”的事项仍是董事会审议通过，现实了必要的决议花式，顺应《可蜕变公司债
券处置观念》 《深圳证券交往所股票上市司法》 《深圳证券交往所上市公司自律监
管疏浚第 2 号——创业板上市公司次序运作》 《深圳证券交往所上市公司自律监
管疏浚第 13 号——保荐业务》《深圳证券交往所上市公司自律监管疏浚第 15 号
——可蜕变公司债券》等联系法律规矩及《召募阐明书》的商定。总而言之，保
荐机构对公司提前赎回“震安转债”的事项无异议内容详见 2024 年 12 月 4 日
刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《民生证券股份有限公司对于震安科
技股份有限公司提前赎回“震安转债”的核查意见》。
七、本次可转债提前赎回的风险辅导
（一）本次赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。债券执有东谈主执有的
“震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前撤销质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
（二）债券执有东谈主若转股，需怒放创业板交往权限。投资者不顺应创业板股
票妥当性处置要求的，不成将所执“震安转债”蜕变为股票，特提请投资者关切
不成转股的风险。
（三）把柄安排，闭幕2024年12月25日收市后仍未转股的“震安转债”， 将
按照101.43元/张的价钱强制赎回，因现在“震安转债”二级阛阓价钱与赎回价
格存在较大各异，颠倒提醒“震安转债”执有东谈主防卫在限期内转股，要是投资者
未实时转股，可能濒临亏蚀，敬请投资者防卫投资风险。
八、备查文献
（一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
（二）《震安科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；
（三）《国浩讼师（上海）事务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可
蜕变公司债券之法律意见书》；
（四）《民生证券股份有限公司对于震安科技股份有限公司提前赎回“震
安转债”的核查意见》。
特此公告。
震安科技股份有限公司
董事会
